Найденные страницы с тегом aml всего 476

Sen. Elizabeth Warren's Bitcoin AML/CFT Bill Has A Real Chance of Getting Passed

Elizabeth Warren's anti-Bitcoin bill has 13 co-sponsors, including two Republican Senators, substantially boosting the bill's prospects.

Для стран ЕАЭС унифицируют разметку нелегальных биткоин-транзакций

В Казахстане создадут Международную ассоциацию криптокомплаенса (WACC), которая займется внедрением единых AML/CFT-стандартов на рынке.

Сообщество раскритиковало KYC-функцию Uniswap

В репозитории четвертой версии децентрализованной биржи Uniswap обнаружили функцию, которая позволяет настраивать процедуру проверки KYC.

СМИ: Binance закрыла свыше сотни связанных с ХАМАС аккаунтов

С 7 октября криптовалютная биржа Binance закрыла по требованию властей Израиля более 100 учетных записей, связанных с финансированием ХАМАС.

В Garantex прокомментировали обвинения "в финансировании ХАМАС"

Активы Garantex, якобы связанные с финансированием боевиков, могли быть отправлены клиенту за оказание услуг, либо в рамках обменной операции, считают представители биржи.

В США предложили приравнять биткоин-миксеры к "центрам по отмыванию денег"

FinCEN планирует объявить криптовалютные миксеры "центрами отмывания денег", которые угрожают национальной безопасности. Эта форма санкции потребует от сервисов специальной отчетности по любым финансовым операциям. По оценкам FinCEN, «процент транзакций конвертируемых виртуальны?

В Chainalysis указали на ошибку в подсчете связанных с терроризмом криптовалют

Недавние оценки объема используемых ХАМАСом криптовалют ошибочно включают средства, не связанные напрямую с финансированием терроризма.

Эксперты подсчитали процент высокорисковых операций с USDT в сети Tron на OTC-рынке

За два года на OTC-кошельки поступило более 3,4 млрд USDT в сети Tron, из них 54,2% связаны с высокорисковыми операциями.

Создание документации в .NET / Хабр

Качественная документация – неотъемлемая часть успешного программного продукта. Создание полного и понятного описания всех функций и возможностей программы и программного компонента требует немало...

AML Crypto aka AML_Crypto - Blockchain analytics. AML. Investigations. / Хабр

AML Crypto aka AML_Crypto. Опубликовал 1 комментарий.

Что такое AML и почему важно проверять криптовалюту / Хабр

За последние 6 лет только через выявленные криптовалютные адреса, связанных с незаконной деятельностью (доходы от даркнет площадок, программ-вымогателей, мошенничества, терроризма …) прошло около 60...

Эксперты оспорили доказательства Chainalysis по делу миксера Bitcoin Fog

CipherTrace оспорила доказательства причастности россиянина Романа Стерлингова к управлению криптовалютным миксером Bitcoin Fog, полученные судом на основании данных Chainalysis.

OKX ужесточила KYC-процедуру

Криптовалютная биржа OKX обязала пользователей пройти расширенную верификацию с подтверждением документов и распознаванием лица до 21 сентября.

What is Anti-Money Laundering (AML)?

AML is a set of regulations and procedures designed to prevent money laundering and other illegal financial activities, especially in crypto.

Биржа Bitget введет обязательную верификацию клиентов

С 1 сентября криптовалютная биржа Bitget изменит требования к KYC-проверке.

Верните Тона Вейса: неделя Виталика Бутерина и дело WEX

Темы выпуска: новости инфраструктуры Ethereum, продажа MKR Виталиком Бутериным, новые подробности дела WEX, уход руководителей СНГ-направления из Binance.

Oslo-based Strise raises €10 million to fight financial crime with anti-money laundering automation | EU-Startups

Strise, an anti-money laundering (AML) intelligence software company, announced today its €10 million Series A funding round led by Atomico with

Минфин США разработает AML-стандарты для криптоиндустрии

Сенат США принял поправки к закону NDAA, ужесточающие надзор за миксерами, анонимными монетами и занятыми в сфере торговли цифровыми активами учреждениями.

«Доля биткоина минимальна»: как сегодня отмывают деньги через блокчейн

ForkLog и эксперт Найки Еременко изучили статистику и рассказывают о неочевидных методах отмывания преступных средств через криптовалюты.

CEO KuCoin: биткоин создавался не для конфиденциальности

Конфиденциальность не является самой важной функцией первой криптовалюты. Такое мнение CEO KuCoin Джонни Лю высказал в интервью Cointelegraph.

В Сенате предложили обязать DeFi-сервисы соблюдать AML

DeFi-протоколы должны ввести строгий AML-контроль над своими пользователями. Это вытекает из двухпартийного законопроекта, предложенного группой сенаторов.

Google запустил ИИ-сервис для банков Anti Money Laundering AI, который беспристрастно выясняет случаи «отмывания денег» / Хабр

Google запустила облачный ИИ-сервис для банков Anti Money Laundering AI. Система обучена выяснять различные случаи «отмывания денег». Сервис на основе машинного обучения оперирует данными клиентов...

LangBar++. Два вечных вопроса: индикация раскладки и ее исправление в набранном тексте / Хабр

Речь пойдет о программе LangBar++ , сейчас, как я надеюсь, готовой к выходу из форумного подземелья в свет. Написание программ такого рода принадлежит к одной из неисчерпаемых тем, разработанных в...

Парламент Японии утвердил применение Travel Rule с 1 июня

C 1 июня в Японии VASP начнут соблюдать так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF, предполагающее мониторинг криптотранзакций в целях AML.

ВС РФ признал конвертацию биткоинов в рубли отмыванием

Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов путем конвертации их в рубли и перевода на банковские карты.