Активы Garantex, якобы связанные с финансированием боевиков, могли быть отправлены клиенту за оказание услуг, либо в рамках обменной операции, считают представители биржи.
FinCEN планирует объявить криптовалютные миксеры "центрами отмывания денег", которые угрожают национальной безопасности. Эта форма санкции потребует от сервисов специальной отчетности по любым финансовым операциям. По оценкам FinCEN, «процент транзакций конвертируемых виртуальны?
Качественная документация – неотъемлемая часть успешного программного продукта. Создание полного и понятного описания всех функций и возможностей программы и программного компонента требует немало...
За последние 6 лет только через выявленные криптовалютные адреса, связанных с незаконной деятельностью (доходы от даркнет площадок, программ-вымогателей, мошенничества, терроризма …) прошло около 60...
CipherTrace оспорила доказательства причастности россиянина Романа Стерлингова к управлению криптовалютным миксером Bitcoin Fog, полученные судом на основании данных Chainalysis.
Темы выпуска: новости инфраструктуры Ethereum, продажа MKR Виталиком Бутериным, новые подробности дела WEX, уход руководителей СНГ-направления из Binance.
Сенат США принял поправки к закону NDAA, ужесточающие надзор за миксерами, анонимными монетами и занятыми в сфере торговли цифровыми активами учреждениями.
DeFi-протоколы должны ввести строгий AML-контроль над своими пользователями. Это вытекает из двухпартийного законопроекта, предложенного группой сенаторов.
Google запустила облачный ИИ-сервис для банков Anti Money Laundering AI. Система обучена выяснять различные случаи «отмывания денег». Сервис на основе машинного обучения оперирует данными клиентов...
Речь пойдет о программе LangBar++ , сейчас, как я надеюсь, готовой к выходу из форумного подземелья в свет. Написание программ такого рода принадлежит к одной из неисчерпаемых тем, разработанных в...
C 1 июня в Японии VASP начнут соблюдать так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF, предполагающее мониторинг криптотранзакций в целях AML.